泰乐斯特公司年度股东大会决议

泰来斯特公司
证券交易所公告
11.4.2024年17:30(美国东部时间)

泰乐斯特公司年度股东大会决议

泰莱斯特公司于2024年4月11日举行的年度股东大会通过了财务报表和合并财务报表, 免除董事会成员和首席执行官的责任，并批准公司理事机构2023财政年度的薪酬报告和公司理事机构的薪酬政策.

股东大会决议, 根据董事会的建议, 根据截至2023年12月31日的财政年度采用的资产负债表，没有支付股息.

股东大会决定董事会成员人数为六人. Timo Luukkainen, Jussi Himanen, Vesa Korpimies, Mirel Leino-Haltia, Anni Ronkainen和Kai Telanne被选为董事会成员.

向董事会成员支付的年度报酬决定如下:66欧元,000欧元/年，33欧元/年,每位会员每年可获五千元. 担任审计委员会主席的董事会成员的年薪为49欧元,000 per year. 从支付给董事会成员的年度薪酬中扣除, 总薪酬总额的40%将用于通过纳斯达克赫尔辛基有限公司组织的受监管市场交易，为董事会成员购买泰勒斯特公司的股票, 其余的将以现金支付. 不另行向董事会成员或董事会各委员会主席支付会议费用. 每次会议400欧元的会议费将支付给董事会委员会成员参加的那些委员会会议.

普华永道Oy, 授权会计师事务所, 被选为公司的审计师, 普华永道(PricewaterhouseCoopers)任命了Markku Launis, APA, 作为主要负责的审计师. 决定根据公司批准的发票支付审计师的报酬. 普华永道(普华永道Oy)也被选为可持续发展报告审计公司, 并将根据公司批准的发票支付任务补偿.

授权董事会决定回购公司自己的股份

股东大会决定授权董事会根据董事会的建议决定回购公司自身的股份. 基于授权, 董事会最多可回购1股股票,200,通过在赫尔辛基纳斯达克有限公司组织的受监管市场上以收购时的市场价格进行交易，使用非限制性股权持有公司股份，而不是按股东持股比例持有公司股份.

回购授权的有效期为年度股东大会决议之日起十八(18)个月. 回购授权撤销以前授予的回购授权.

授权董事会决定股票的发行和股票的特别权利

股东大会决定授权董事会决定发行新股和/或转让公司持有的公司自身股份和/或授予第10章所述的特别权利, 根据董事会的建议，芬兰公司法第1条.

可以发行新股, 本公司持有的本公司股份可以有偿转让或免费转让. 可以发行新股, 本公司持有的本公司股份可按其目前持有本公司股份的比例转让给本公司股东, 或者放弃股东的优先购买权, 如果公司有重大的财务原因需要定向发行股票. 新股也可以免费向公司发行.

基于授权, 董事会有权决定发行新股和/或转让公司持有的公司自己的股份，因此最多不超过2,000,总共可发行及/或转让000股.

本公司可认购的新股和凭借本公司授予的特别权利可转让的持有股份的最大数量为1股,000,总共000股, 上述公司所持有的新股及自有股份的最高数目包括哪一数目.

授权有效期自年度股东大会决议之日起十八(18)个月. 本授权撤销先前授予的决定发行股票和股票特别权利的授权.

董事会组织会议

董事会, 在周年股东大会之后召开的会议, 选举Timo Luukkainen为主席.

董事会审计委员会的组成决定如下:

米雷尔·莱诺-哈利亚，主席
会员Jussi Himanen
维萨公司，会员.

董事会人事及薪酬委员会的组成决定如下:

Kai Telanne，主席
Timo Luukkainen，委员
安妮·朗凯宁，委员.

泰来斯特公司

Esa Harju
CEO

附加信息:
Esa Harju, tel. +358 2 2605 611

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